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董事会]博实股份:2016年度董事会工作报告
- 2021-10-14 00:23-

  2016年度公司发挥技术优势,积极研发新产品,应用于新行业,推动传统产品升

  级换代,拓宽应用领域,加大以“(高温)炉前作业机器人”及其周边设备、“全自动

  装车机”为代表的新产品的推广力度,产品服务业务实现快速增长。公司积极在节能

  减排环保工艺装备、高端医疗诊疗装备领域投资布局,具备初步的产业基础。现将2016

  推广的经营策略,在巩固传统产品应用领域优势的同时,拓宽产品应用行业;通过加

  大实施产品服务业务,服务收入大幅增长,实现了由设备供应商向“产品+服务”一

  体化的综合服务商的转变。报告期内,公司新增设备及产品服务需求扭转颓势,出现

  回暖势头。公司积极推进对节能减排环保、以机器人技术为代表的高端医疗诊疗装备

  领域的投资布局,初步具备产业规模基础。详见本报告“核心竞争力分析”中具体内

  保、以机器人技术为代表的高端医疗、诊疗装备领域的研发和投资,报告期内公司积

  极推进已投资项目,详细情况请参见本报告“核心竞争力分析”中“增强核心竞争力

  1、2016年3月15日,召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了关于公司

  2、2016年3月26日,召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了关于对

  3、2016年4月20日,召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了关于公

  司2015年度总经理工作报告、关于公司2015年度董事会工作报告、关于公司2015

  年度财务决算报告、关于公司2016年度财务预算报告、关于公司2015年度报告及

  其摘要、关于公司2015年度利润分配预案、关于续聘公司2016年度审计机构的议

  案、关于公司2015年度内部控制评价报告、关于公司2015年度内部控制规则落实

  自查表、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、关于公司控股股

  东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告、关于公司预计2016年度日常

  关联交易的议案、关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案、关于公

  司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案、关于召开2015年度股东大会的

  4、2016年4月27日,召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了关于公

  5、2016年5月4日,召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了关于在董

  6、2016年8月22日,召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了关于公

  司2016年半年度报告及其摘要、董事会关于2016年上半年度募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告、关于提名(换届选举)公司第三届董事会非独立董事候选人的

  议案、关于提名(换届选举)公司第三届董事会独立董事候选人的议案、关于召开

  7、2016年9月9日,召开第三届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司

  第三届董事会董事长、副董事长的议案、关于选举第三届董事会专门委员会委员的议

  案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事

  会秘书兼财务总监的议案、关于聘任公司内部审计机构负责人的议案、关于聘任公司

  8、2016年10月26日,召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于公司

  报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独

  立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定,保持独立董事的独立性和职业操

  守,勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会,充分发挥专业优势,为公司的发

  展提供有建设性的建议,对公司重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见,切

  管理制度》、《投资者关系管理制度》,通过电话、网络平台、现场接待调研等方式解

  答投资者关心的问题。2016年度共计接待投资者调研活动13次,具体情况详见巨潮

  2016年,面对世界经济增长乏力,中国经济经受住了严峻挑战。尽管困扰中国经济发展的深层次

  问题依然存在,但宏观经济运行出现积极变化,整体经济呈现缓中趋稳、稳中向好的态势,装备工业

  呈现企稳迹象,难能可贵。公司传统产品集中的石化、化工行业,受化工产品市场转活跃影响,企业

  盈利增长,投资意愿增强,一些设备改造计划有望加快实施;在国家整体项目规划上,一些重大新建

  项目规划提上日程。报告期内,公司通过积极实施近年来确定的加大产品服务与新产品推广的经营策

  略,应对宏观经济、行业的不确定性,新增设备及产品服务需求扭转颓势,出现回暖势头。

  乏力的大背景下,一些发达国家及经济体涌动着经济逆全球化的思潮,对中国经济保

  持稳步增长带来不确定性。回首国内,部分行业产能过剩,面临结构性调整,更多企

  业投资信心不足,观望情绪制约着经济的活力。金融、互联网、制造业,哪个将是决

  定中国未来、十年、二十年后命运的脊梁,我们坚信是制造业。“中国制造”强,则

  为大型智能成套装备供应商,博实股份入选由互联网和IT行业权威媒体《互联网周刊》

  与eNet研究院联合发布的“2016中国人工智能企业Top100”,位列第十二位。2017年

  3月,在“遇见恰佩克 遇见新未来”为主题的2017中国机器人行业发展论坛暨恰佩克

  颁奖典礼上,公司荣获恰佩克“2016年度中国十大系统集成商”,公司董事蔡鹤皋院

  士荣获“终身成就奖”。这一奖项是由恰佩克奖委员会和中国机器人网专家评委会及

  广大用户,依据技术专利、年销售额、利润率、人均产值、用户口碑、产品优势及对

  中国机器人行业的重大技术贡献、市场贡献,评审确定。以上成绩和奖项,是对公司

  需求相比,公司的销售规模偏小,产品市场应用领域集中,市场覆盖不够广泛。公司

  传统产品集中在石化化工领域,其优势是产品市场协同效应好,能够将新产品、新技

  术快速与客户对接推广,客户基础牢固,品牌效应好;缺点是,公司整体经营业绩受

  石化化工行业投资景气度波动影响大,行业风险相对集中。近年来,该行业投资景气

  度下降,对公司业绩带来较大负面影响。以公司传统产品之一的“人工合成橡胶后处

  理成套装备”为例,由高峰时年度近1.8个亿元的销售规模,下降为报告期的1,385万

  产品服务一体化战略:继2015年产品服务市场取得重大进展,2016年3月,公司

  与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司,签订合同期限为7年,合同金额

  每年约9,400万元,合同总额约6.5亿元的产品包装一体化托管运营业务外包合同(相

  关公告详见2016年3月30日巨潮资讯网)。2016年度,公司的产品服务

  收入较2015年度同比增长68%,达到2.34亿元的产品服务收入规模。确立了公司“智

  能装备”+“产品服务”双轮驱动的竞争格局,为用户提供从智能装备到产品服务的

  综合解决方案,实现了由设备供应商向“产品+服务”一体化的综合服务商的转变,

  产品升级换代,提高生产效率,保持技术领先优势,拓宽应用领域。2017年,以“(高

  温)炉前作业机器人”及其周边设备与“全自动装车机”为代表的新产品,呈现出发

  展的潜力(两种产品的最新进展参见本年度报告第三节核心竞争力分析部分;本章节

  以下涉及产品、技术部分亦请结合核心竞争力分析部分阅读)。针对不同用户的电石

  生产特性,报告期内公司成功、高效地开发出第二款“(高温)炉前作业机器人”,

  目前正在实验现场进行完善;电石炉前作业机器人周边设备的开发也取得成功。电石

  炉生产过程中,应用机器人作业,替代恶劣环境下人工作业,能够彻底解决安全生产

  问题,是高新技术产品改造传统产业的典型代表。“全自动装车机”作为衔接自动化

  工业生产线与物流车辆的创新装备,可广泛应用于国民经济的很多领域,随着市场开

  拓与企业投资意愿的增强,市场前景看好。2017年以上两项主要新产品的市场表现,

  平,保持竞争优势。这种竞争优势的取得,是以公司有针对性的产品研发计划作为保

  证的。在公司的传统产品应用的石化、化工行业,部分基础原材料工业产品已出现活

  跃迹象,行业内投资有望复苏。公司有信心凭借大系统成套优势、多品类产品线,在

  作为朝阳行业,节能减排环保领域在中国的发展空间毋庸置疑。2016年3月7日,

  习总书记在参加全国两会黑龙江代表团讨论时再次指出,“绿水青山是金山银山,

  黑龙江的冰天雪地也是金山银山”。“建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来

  的大计,是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容”。公司将节能减排环保领域作

  工业废酸、酸性气体治理与循环再利用:报告期内,公司出资5,253万元投资哈

  尔滨博奥环境技术有限公司(“博奥环境”),持有其51%股权。该公司通过中外合

  资,获得以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术(SOP工艺技术,化工废酸、酸性气

  体循环利用工艺),可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理,

  生成纯硫酸用于循环生产,并释放热能,达到节能、减排、经济、环保成效,意义重

  大。根据协议及实施进度,博奥环境收购奥地利P&P公司100%股权工作,计划于2017

  年上半年完成。在收购交割前,博奥环境利用公司在石化化工领域的客户基础,发挥

  协同效应,为项目及P&P公司积极进行市场推广。预计博奥环境2017年市场推广将取

  非清洁水源热能综合利用:2015年,公司投资参股哈尔滨工大金涛科技股份有限

  公司,该公司主要从事非清洁水源热能综合开发利用,实现余热回收再利用。该公司

  近两年盈利平稳,并于2016年度内完成增资。公司关注其在2017年度内取得新进展。

  资源再生利用:报告期内,公司出资1,040万元,投资参股设立黑龙江中实再生

  资源开发有限公司(持股比例为30.77%,依据协议,公司总出资为2,000万元),该公

  司将从事废旧轮胎处理再生利用生产,实现资源的再生利用。目前处于设备安装阶段,

  复杂废水治理:2017年3月,公司约定出资2,340万元,投资参股设立哈尔滨工大

  博实环境工程有限责任公司,持有其30%股权。该公司将在复杂工业废水治理、有机

  废气治理、流域污染整治及生态恢复、盐碱化工污染治理及资源再利用方面开展业务,

  产业大有可为。公司结合自身在工业智能成套装备领域的优势,选择高端医疗诊疗装

  州工大博实医疗设备有限公司(“博实医疗”)。博实医疗、江苏工大博实医用机器

  人研究发展有限公司及其创立的苏州协同创新医用机器人研究院,在医疗领域共同对

  有潜力的国内前沿高端医疗装备及项目进行孵化、培育、投资。2017年3月24至26日,

  公司携手苏州协同创新医用机器人研究院参展在北京国家会议中心举行的“第29届国

  际医疗仪器设备展览会”。对博实医疗关注的智能可穿戴设备、医院互联互通智慧方

  案等多领域的产品及前沿技术进行展出。思哲睿医疗研发的“微创腹腔外科手术机器

  图像引导放疗精准定位:公司持股21.1765%的江苏瑞尔医疗科技有限公司(“瑞

  尔医疗”),于2016年3月取得了国家食品药品监督管理总局颁发的IGPS-O、IGPS-V

  图像引导放疗定位系统医疗器械注册证(属第三类医疗器械),并于2016年开始进入

  微创腹腔手术机器人:报告期完成了对哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司(“思

  哲睿医疗”)的投资,持有其20%股权。目前,其四臂微创腹腔手术机器人的项目研

  发处国内领先水平。思哲睿医疗主从一体式手术机器人(主从一体式小型手术器械)

  已完成型式检验,目前处于临床验证启动阶段,2017年将开始进行临床验证工作;微

  创腹腔外科手术机器人系统目前进入型式检验阶段,2017年将进行型式检验工作。

  (注:上述两类产品均属于第三类医疗器械,根据国家对医疗器械实行分类管理的相

  关规定,第三类医疗器械可理解为可植入人体;(或)用于支持、维持生命;(或)对

  人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。申请该类产品注

  注册周期长、临床风险大的特点。在进行型式检验及临床验证过程中,不可确定风险

  因素很多,如无重大产品缺陷、技术障碍,通常需要2-3年才能够完成申请产品注册

  展望2017年,市场谨慎乐观。公司将发挥自身在工业自动化领域多年积淀形成的

  技术优势、客户基础和品牌优势等核心竞争力,积极推进工业智能成套装备、节能减

  排环保工艺装备及高端医疗诊疗装备产业协同发展,克服不利因素,开拓新市场、寻

  在具体盈利目标上,公司确定2017年度归属于上市公司股东的净利润同比变化目

  标为,较2016年同比增长+10% — +40%。(特别提示:上述净利润增长目标不构成公

  司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济形势、行业市场变化、经营管理

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